[內容提要]中國不斷深度參與國際金融組織是中國和平崛起過程的必然階段。美國作為現有國際金融體系的主導國在其中發(fā)揮了極為重要的作用。本文在簡要回顧中國加入國際金融組織的歷史之后，以中國加入金融特別行動組為例，重點考察美國在中國參與國際金融組織中的利益、政策以及對中國的影響等內容。最后，本文就中國未來更好地在國際金融領域發(fā)揮作用給出了初步的結論和建議。

　　[關鍵詞]國際金融組織 金融特別行動組 反恐融資

　　要深入研究中國參與全球性國際組織，不僅要分析中國的政策以及中國和國際組織之間的互動，還必須要考察美國在其中扮演的作用。因為美國作為現有國際體系的主導國，毫無疑問制約著中國加入國際組織的方方面面�？紤]到中國作為崛起中大國以及美國是現有國際體系“現狀國”的事實，美國因素在中國參與國際組織中的作用更加不容忽視�！爸袊�-國際組織”僅僅是硬幣的一面，只有在“中國-國際組織-美國”三邊互動的平臺上，才可以真正把握中國加入國際組織的全貌。特別是在美國擁有巨大影響力的國際金融體系領域，美國的角色尤為重要。

　　有鑒于此，本文將以中國加入金融特別行動組（Financial Action Task Force , FATF）為案例，深入研究美國在中國參與國際金融組織中所發(fā)揮的作用。本文分為以下五部分：第一，中國參與國際金融組織的歷史回顧。第二，案例選取說明。第三，美國在中國參與FATF上的利益和政策。第四，對中國的影響。第五，結語。

　　一、中國加入國際金融組織的歷史回顧

　　自1971年恢復在聯合國的席位之后，參與重要國際組織便成為中國外交的重點。不過，中國參與關鍵性的國際金融組織，卻肇始于20世紀70年代末、80年代初。[1]這種情形的出現有著特定的歷史背景：第一，中美1979年建交之后，臺灣問題才得以更好地解決。而臺灣因素是中國參與任何國際組織首先要考慮的。第二，中美在戰(zhàn)略上合作對抗蘇聯的態(tài)勢日益明朗，美國支持中國加入其主導的國際經濟體系，包括國際金融體系。第三，改革開放政策的確定使得中國參與重要國際金融組織成為應有之義。中國一方面需要適應國際金融規(guī)則，另一方面要利用國際金融組織的各種資源。

　　從中國參與國際金融組織的歷程來看，大致上可以分為三大階段。第一階段，上世紀80年代初參加世界銀行集團和國際貨幣基金組織。[2]中國在這一階段所參與的國際金融組織是最為著名和最為重要的機構，盡管遇到了一些障礙，但總體而言加入的過程還算順利。[3]第二階段，在上世紀90年代中期相繼加入國際金融協會和國際清算銀行。相比于世界銀行和國際貨幣基金組織，這兩大金融機構更具針對性。國際金融協會主要由世界知名商業(yè)銀行和投資銀行組成，而國際清算銀行由各國中央銀行組成。[4]這表明經過一段的發(fā)展，中國加入國際金融組織已較為深入，超越了以往以“國家”為組織成員的參與模式。第三階段，2007年加入FATF。FATF雖然知名度以及重要性都要比其他全球性金融組織小很多，但其對中國而言，卻有特殊的意義。因為它并不是一個全能型或者論壇型的金融組織，而是一個專業(yè)性的金融機構，專門負責處理全球反洗錢的國際協調事務。另外從成員組成看，也主要以OECD發(fā)達國家為主，加入的門檻較高。

　　隨著時間的推移，中國參與國際金融組織的目標也經歷了較為明顯的變化。在中國參與國際金融組織的早先階段，主要著眼于獲得國際金融組織的貸款。這是由當時中國窘困的經濟情況和財政預算所決定的。從IMF來看，1981年和1986年中國曾先后從IMF借入7.59億和5.98億特別提款權，用于彌補國際收支逆差，支持經濟結構調整和經濟體制改革。[5]中國在參與世界銀行集團的初期也是如此，從世界銀行集團獲得的貸款個別年份曾占中國政府支出的4.2%和國民生產總值的0.6%。[6]

　　但是，隨著中國經濟的快速增長和國力的迅速提高，中國參與國際金融組織的目標在20世紀90年代中后期發(fā)生了一定程度的變化。獲得貸款雖然仍然很重要，但已經不是中國政府最為看重的目標。[7]中國在這一階段加入的重要國際金融組織并不直接發(fā)放貸款，而只是提供了一個對話和溝通平臺，在這個平臺上，各成員能夠就一些重要的議題發(fā)表看法。這顯示出中國在轉而重視在國際金融領域的平等身份。

　　步入21世紀后，中國參與國際金融體系的經驗日益豐富，同時國家經濟實力也進一步增強。在這種情況下，目標重點再一次發(fā)生變化，力圖在長期由西方國家主導的國際金融體系內發(fā)揮一定的影響力。此點從兩個方面得以體現。其一，中國于2006年9月擴大了在IMF中的投票權重，并憑此成為IMF的第六大權重國。其二，2007年12月，中國首次對世界銀行集團下屬的國際開發(fā)協會捐款，從受援國家轉變?yōu)榫杩顕摇8]雖然上述事件的象征意義都要大于實際意義，但也說明了中國對待國際金融機構的態(tài)度確實發(fā)生了某些變化，希望在國際金融組織中發(fā)揮更大影響。

　　綜上，中國參與國際金融組織的目標經歷了從最初的獲得貸款、擁有國際金融體系的身份，轉為重視在金融領域的平等地位和對話平臺，進而擴大在國際金融領域影響的發(fā)展過程。換言之，從物質性需求（貸款）到身份性需求（國際金融體系的認同）再到影響力需求（份額和代表權）。

　　二、案例選取說明

　　之所以選擇FATF作為分析案例，是因為中國加入FATF的過程很好地展示了現階段美國在中國加入國際金融組織上的角色和作用。

　　首先，FATF較為重要，能夠較好地體現出美國在國際金融方面的利益。FATF是制定國際反洗錢和反恐融資標準和監(jiān)督標準實施的政府間組織。它于1989年7月根據西方七國集團的經濟宣言建立，秘書處設在經合組織（OECD）巴黎總部內。FATF的任務涵蓋三方面：制定和推廣反洗錢和反恐融資領域的標準建議，促進全球性反洗錢網絡的建立；
監(jiān)督該組織成員對反洗錢和反恐融資建議的執(zhí)行情況；
研究總結洗錢和恐怖融資的趨勢、方法和技術以及相應的打擊措施。[9]FATF所訂立的反洗錢建議實際上已成為反洗錢領域被廣泛接受的國際標準。無論對成員國，還是非成員國，都產生重要影響。

　　第二，美國在FATF中處于主導地位，不僅是相關規(guī)則的重要制定者，而且是決定中國能否加入的關鍵力量。在國際反洗錢的標準方面，FATF主要通過“40＋9”項建議加以約束�！�40項建議”在1990年制訂，在最初的咨詢和設定期間，由包括美國政府在內的西方發(fā)達國家主導，也主要以美國為代表的西方金融市場情況為考慮和適用對象。在發(fā)生“9·11”恐怖襲擊事件后，美國政府進一步特別提出新的“9項建議”，要求國際社會迅速采納以更為有效地幫助美國打擊恐怖分子的融資活動。因此可以看出，無論是“40項”建議還是“9項”建議所規(guī)定的反洗錢規(guī)則事實上是美國推動和主導的，這反映了美國在全球金融領域的制度優(yōu)勢。

　　除了具有規(guī)則制定方面的優(yōu)勢之外，美國還擁有審查某個國家是否成為FATF成員國的權力。按照FATF的規(guī)則，接受哪些國家成為新的正式會員國或觀察員，必須經過FATF“老”成員國的評估、審議和批準。換言之，中國要加入FATF，除了要遵守FATF的逐項規(guī)則要求，最終還要得到包括美國在內的成員國的同意。

　　第三，中國是主動地想參與FATF，這種情形也符合中國和大多數國際金融組織的關系。參與FATF對現階段的中國有著如下重要意義：1、有助于我國在反洗錢和反恐融資領域樹立負責任大國形象；
2、推動反洗錢和反恐融資工作的國際合作3、有利于中國的反洗錢和反恐融資體制進一步與國際標準接軌；
4、有利于國內金融機構加強風險內控。[10]正是基于上述考慮，早在2002年9月，中國就表示將積極參與反洗錢和打擊恐怖融資的國際合作，并愿意與FATF合作。在2004年2月，中國人民銀行行長周小川正式代表中國政府明確提出要求加入FATF，并為符合FATF的要求做了大量的工作。

　　從上述三點分析可知，中國加入FATF這一案例集中體現了中國加入國際金融組織的基本要素，具有一定的代表性，可謂是一個典型案例。

　　三、美國的利益和政策

　　美國在衡量中國參與FATF上，主要有兩大方面考慮。第一，是否支持中國加入FATF？這主要涉及美國自身的利益評估。如果美國覺得中國參與FATF不符合甚至有損于美國的國家利益，那么其理性的選擇是利用其在FATF內的影響力通過某種方式拒絕中國的參與。第二，如果確定中國參與FATF有利于自身利益，那么采取何種政策能夠保證美國的利益最大化？這屬于政策評估。在支持中國加入FATF的戰(zhàn)略確定的前提下，美國具體會采取那些政策來實現美國的利益？

　　從利益評估來看：第一，中國加入FATF有利于確保美國對國際金融體系的控制。FATF是在美國的倡議下設置的，美國在其中擁有很大的影響力。而且，FATF的主要條款并非獨立發(fā)揮作用，而是得到了世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）的認可和支持。正是由于獲得了這兩個主要國際金融組織的配合，FATF所推薦的“建議”才能被國際社會所接受，成為最普遍和主流的國際反洗錢規(guī)則。眾所周知，無論是世界銀行還是IMF，都受到美國的極大影響。在這個意義上，FATF和美國所主導的國際金融體系相互支撐和契合，強化了美國的全球金融力量。中國加入FATF，而不是另起爐灶重新建立與其相競爭的反洗錢金融組織，事實上有利于美國對現有國際金融體系的控制。

　　第二，有利于美國政府把金融作為外交手段使用，維護美國的國家安全�！�9·11”事件發(fā)生后，美國迅速發(fā)動“反恐金融戰(zhàn)”，把在金融領域的反恐作為打擊恐怖主義的重要方面，試圖切斷恐怖分子的資金供給。為此，美國財政部做了大量的努力，FATF則是美國反恐融資戰(zhàn)所依靠的主要國際金融組織。由于金融全球化的深化，作為經濟大國之一的中國也開始在國際金融體系中發(fā)揮重要作用。美國必須把中國也納入到其編織的全球反恐金融網絡中，才更有把握贏得勝利。在這種考慮之下，把中國納入而非將其排除出FATF，讓中國在金融領域也配合美國的反恐戰(zhàn)略，有利于美國政府反恐戰(zhàn)爭的全方位實施，能夠增強美國的國家安全。

　　第三，有利于美國對華整體戰(zhàn)略的實施和推進。無論是克林頓政府的“接觸”戰(zhàn)略，還是布什政府的“利益攸關者”政策，美國冷戰(zhàn)后對華總體戰(zhàn)略都是鼓勵中國融入現有的國際體系，并在此基礎上要求中國承擔相應的國際責任和義務。[11]在這樣的戰(zhàn)略框架之下，中國首先必須是國際體系的重要參與者，然后才可以成為負責任的行為者。這意味著美國要引導和支持中國成為某些重要國際組織的成員。具體到FATF而言，美國只有讓中國加入之后，才能要求中國在國際反洗錢等方面扮演相匹配的角色。

　　第四，促進中國金融市場開放和透明度提升，確保中國的與反洗錢相關的金融制度符合國際規(guī)范和美國要求，這符合當前美國在金融領域的對華政策。[12]中國要想加入FATF，必須接受FATF所規(guī)定的一系列規(guī)則。而這些規(guī)則當中，不少是要求中國金融市場某種程度的對外開放，比如“各國應迅速以具建設性和有效的方式，就清洗黑錢及恐布分子融資活動的調查、檢控和有關法律程序，提供范圍盡可能最廣泛的司法互助”。[13]此外，FATF還存在著關鍵性的“相互評價”（mutual evaluation）機制，規(guī)定FATF每隔時間要就是否履行相關規(guī)范對成員國進行檢查，并提出改正意見以確保其符合FATF的要求。

　　在明確了利益之后，美國政府允許、支持甚至希望中國的加入。但縱觀整個中國加入FATF的歷程，不難發(fā)現美國政府的政策還具有相當的策略性，以期在中美關于中國加入FATF的博弈中付出較小的成本，取得更大的利益。這主要有兩大表現：一方面，把支持中國加入FATF作為美方在中美戰(zhàn)略經濟對話（SED）中的重要籌碼。金融服務業(yè)一直是兩國SED談判的關鍵議題之一。在2007年5月舉行的第二次SED上，美方作出的為數不多的承諾就是“強烈支持中國在2007年6月召開的FATF全會上成為FATF成員”。[14]換言之，用支持中國加入FATF換取中國在其他方面的重要讓步。另一方面，為了推動中國的加入，美國把中國加入FATF和批準中國的銀行在美國設立分行相掛鉤。2007年11月，美聯儲在批準招商銀行在紐約設立分行的準許令中明確提及，(點擊此處閱讀下一頁)

　　“中國加強了在反洗錢制度上的建設”，“已經是FATF的成員”，招商銀行也“已經采取了符合FATF建議的措施，制定了政策、程序和控制手段以保證持續(xù)符合所有法律和規(guī)定的要求”。[15]在這里，加入FATF變成了美國批準外國銀行在美國設立分行的前提條件。也就是說，如果中國不加入FATF的話，美國今后就無法批準任何中國的銀行在美國設立分行。[16]

　　四、對中國的影響

　　不可否認，美國借助FATF對中國的相關金融領域產生了較大影響。這種影響主要表現為美國主導同時也體現了美國利益和特點的反洗錢國際規(guī)范嵌入了中國反洗錢制度。中國現有的反洗錢體系，無論是法律規(guī)范，還是部門設置，都大體上遵循FATF的標準進行了一番調整。

　　從法律規(guī)范來看，在加入FATF之前，中國并未擁有完善的反洗錢制度。為了盡可能快地加入FATF，中國按照FATF的要求在短時間內建立和完善了相關法律體系。首先，中國簽署和批準了在反洗錢和反恐怖融資領域的一系列重要國際文件，特別是《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。[17]其次，中國政府制定了《反洗錢法》并得到全國人大通過。中國政府關于反洗錢問題的研究早在1996年就已經開始，有關部門做了大量調研的工作，但由于各方面條件尚不成熟，最終沒有形成法律。由于FATF要求各成員國必須有相應的明確的反洗錢法律，中國政府也因此加快了《反洗錢法》的制定步伐。2004年3月，全國人大組織啟動《反洗錢法》立法工作。2006年10月，十屆人大常委會第二十四次會議審議通過《中國人民共和國反洗錢法》。此外，中國還通過了《刑法修正案》關于洗錢犯罪的規(guī)定，使其能更好地與國際接軌。[18]第三，為了使《反洗錢法》更具操作性，繼2006年11月修訂發(fā)布《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》兩個法規(guī)后，中國人民銀行又迅速頒布了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，并會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會聯合發(fā)布了《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。這些配套規(guī)章細化了國內金融機構反洗錢義務，進一步明確了反洗錢監(jiān)管職責。上述條約、法律和規(guī)章組成中國反洗錢的基本法律架構。

　　就中國負責反洗錢的政府部門設置而言，也經歷了一番變遷。變遷的總體特征是符合國際慣例，突出中央銀行（中國人民銀行）的地位，弱化其他部門在其中的權限。原先中國政府的反洗錢部門設置中，反洗錢工作主要由公安部負責，財政部和人民銀行等其他相關部委配合。[19]但這種設置明顯與FATF成員國的情況不符，不利于反洗錢方面的國際合作。有鑒于此，在第十屆全國人民代表大會第一次會議批準的國務院機構方案和中央編辦《關于中國人民銀行主要職責內設機構和人員編制調整意見的通知》中，原由公安部承擔的組織協調國家反洗錢工作的職責被劃入到中國人民銀行，原本人民銀行于2002年內設的反洗錢處也升格為反洗錢局。2003年底新修訂的《中國人民銀行法》進一步明確人民銀行負責“指導、部署金融業(yè)的反洗錢工作，負責反洗錢資金監(jiān)測”。同年，國務院還修改了《反洗錢工作部際聯席會議制度》，批準改由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯席會議的召集人。中國人民銀行正式成為國務院反洗錢工作的行政主管部門，在國際上代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作。

　　除了上述法律體系和部門設置的有形影響之外，中國在加入FATF過程中還折射出了意義更為深遠的變化，即主權因素在中國加入參與國際金融組織中的有所下降。直到2002年，中國政府還提出“中國一貫認為，反洗錢和打擊恐怖主義融資的工作應在聯合國主導下由各國政府組織實施，基金組織和世界銀行應在其章程允許的范圍內開展反洗錢和反恐融資工作”，“并且呼吁FATF要增加發(fā)展中國家的代表性”。[20]顯然，上述表態(tài)與傳統的中國對國際組織的認知和態(tài)度相一致。不過中國在隨后的申請加入FATF過程中，卻很少提及主權和發(fā)展中國家代表性問題，這表明中國對待國際組織，至少是國際金融組織的態(tài)度發(fā)生了很大變化。主權等因素雖然重要，但必須要和國際“發(fā)展”相統一。進一步地，外事工作都“必須堅持以經濟建設為中心，緊密結合國內工作大局，在統籌國內國際兩個大局中加以推進�！盵21]

　　五、結語

　　通過剖析中國參與FATF的進程以及美國在其中發(fā)揮的作用，初步可以得到以下結論。

　　首先，中國在參與國際金融組織的過程中，美國確實扮演了非常重要的角色。這種角色是復雜的，很難用 “接觸”或者“遏制”這樣的詞語來描述，或者現實主義、自由主義或者建構主義等某一單獨流派來解釋。它似乎更是美國對華戰(zhàn)略和實際利益相結合考慮之后的產物，同時還必須被放在具體的時空條件下考察。顯而易見，如果美國不是為了反恐戰(zhàn)爭的需要，中國加入FATF就不會這么順利，或許要付出更大的成本。

　　其次，中國參與國際金融組織，并不是在美國的壓力或者鼓勵下進行的，而是基于自身的需要。換言之，中國自身的要求是最為主要的動力。當然，不同時間段動力的具體原因并不相同。美國雖然在中國是否提出加入金融組織上無法施加直接影響，但在中國能否加入這一問題上發(fā)揮著關鍵性的作用�？偟囊粋�趨勢是，美國對于中國融入國際金融體系并不反對，但是也希望因此獲得更多的實際利益。

　　最后，中國與美國及其所主導的國際金融體系的關系，可以從兩個角度觀察。從需要角度判斷，隨著中國經濟實力的逐漸壯大，兩者的關系變得較為對稱和平衡。一方面，中國需要國際金融體系，另一方面，美國及國際金融體系也需要中國的參與。但是如果從相互影響而言，兩者的關系是不對稱的。國際金融體系深度塑造著中國相關的法律規(guī)范和制度，而中國更多地還是處于適應和遵約的階段，尚沒有能力去對國際金融體系施加較為實質性的影響。勿庸置疑，中國在國際金融體系中處于相對弱勢地位。

　　考慮到中國正在從一個貿易大國同時成為一個金融大國，中國、美國以及國際金融體系之間的互動在未來將變得非常重要，而且會持續(xù)很長一段時間，為在參與的過程中更好地處理三者之間的關系以維護國家利益，中國必須認真思考如下一些問題。

　　第一，加入國際金融組織對于擁有巨額外匯儲備以及發(fā)揮越來越重要影響的中國而言，已經不是一個非常突出的問題。很多國際金融組織歡迎甚至邀請中國的加入。中國要轉化思路，認識到現在的重點應該是：1、如何以最小的成本和代價加入；
2、在“加入”之后如何“參與”并在其中發(fā)揮影響力。

　　第二，由于既有的金融組織更多的是反映創(chuàng)始國的觀念聚集和利益訴求，具有天生的創(chuàng)始國利益偏好，所以中國在強調加入乃至參與現有的國際金融組織的同時，還必須要重視設立新的地區(qū)性金融組織甚至國際性金融組織，并在其中發(fā)揮重要作用。這樣做的目標，不是為了和現存的國際金融體系對抗，而是為了更好地改變在當前國際金融體系中先天性的不利地位�？梢灶A見，如果中國創(chuàng)設了國際金融領域的“上海合作組織”，其在國際金融體系內的回旋余地和戰(zhàn)略空間將會大很多。

　　第三，應該看到，美國在金融領域“接觸”中國的戰(zhàn)略，主要目標是為了實現的美國利益，然而不可否認的是這種戰(zhàn)略客觀上也有助于中國。中國和美國在國際金融領域固然存在諸多分歧，但也分享許多共同的利益。特別是在次貸危機席卷全球以及中美金融依存程度加深的當下，中美兩國更應該在金融領域尋求合作，共同維護國際金融體系的穩(wěn)定。因此，中國在現階段不應該挑戰(zhàn)美國在其中的主導地位，這既不現實，也不有利。

　　注釋：

　　[1]本文重點在于討論中國參與全球性金融組織，因此沒有對區(qū)域性金融組織進行分析。

　　[2]世界銀行和世界銀行集團并不相同，“世界銀行”僅指國際復興開發(fā)銀行(IBRD)和國際開發(fā)協會(IDA)�！笆澜玢y行集團”則包括IBRD、IDA及三個其它機構，即國際金融公司、多邊投資擔保機構和解決投資爭端國際中心。

　　[3]關于中國此一階段加入世界銀行和國際貨幣基金組織的歷史，可參見Harold Jacobson and Michel Oksenberg, China’s Participation in the IMF, the World Bank, and GATT, The University of Michigan Press, 1990, pp.57-82。

　　[4]Nicholas Lardy, “China and the International Financial System”, in Elizabeth Economy and Michael Oksenberg, eds., China Joins the World: Progress and Prospects, Council on Foreign Relations Press, 1999, pp.208-209.

　　[5]中國金融年鑒編輯部：《2002年中國金融年鑒》，中國金融出版社，2003年，第114頁。

　　[6]世界銀行業(yè)務評價局：《中國國別援助評價報告》，2004年，第7頁。

　　[7]事實上，中國從國際金融機構獲得的貸款在上世紀90年代中期達到最高峰后，便開始逐年下降。其對中國整體經濟的影響也在相應減少。從IMF來看，也是如此。上述兩筆貸款到90年代初，就已全部提前歸還。此后，隨著經濟實力的不斷增強和宏觀經濟管理水平的提高，我國沒有再向基金組織提出新的借款要求，我國在基金組織已逐漸成為凈債權國。1994年，中國還向基金組織提供了1億特別提款權的貸款，用于支持重債窮國的債務調整，同時還向該貸款的貼息賬戶捐款1200萬特別提款權。1999年，中國又向基金組織捐助1313萬特別提款權，繼續(xù)支持重債窮國減債計劃。

　　[8]“中國首次對世界銀行機構捐資”，http://finance.people.com.cn/GB/6659068.html。

　　[9]關于FATF的歷史和功能介紹，可參見其網站：http://www.fatf-gafi.org。

　　[10]王燕之：“中國反洗錢國際合作進入了一個新的歷史發(fā)展時期”，《中國金融》，2007年第15期。關于反洗錢工作的重要意義，還可參見周小川：“中國反洗錢現狀與未來”，《科學決策》，2004年第10期。

　　[11]關于“利益攸關者”的表述，可參見羅伯特·佐利克：“中國往何處去？從正式成員到承擔責任”，2005年9月21日在美中關系全國委員會的演講，http://usinfo.state.gov/mgck/Archive/2005/Sep/22-769678.html。

　　[12]宋國友：“從貿易到金融：美國對華經濟戰(zhàn)略的調整”，《現代國際關系》，2007年第4期。

　　[13]40項建議之第36項。在新的9項建議中，這項建議被修改為“各國應根據有關相互法律協助或資料交換的條約、安排或其它機制，盡可能向另一國家提供最大程度的協助”。

　　[14]“第二次中美戰(zhàn)略經濟對話聯合情況說明”，新華網華盛頓5月25日電。

　　[15]“Order Approving Establishment of a Branch”, http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/orders/orders20071108a1.pdf.

　　[16]事實上，招商銀行在紐約設立分行也是自1991年美國《外資銀行強化監(jiān)管法案》實施以來中資銀行首次獲準在美開設分行。

　　[17]1999年12月9日，聯合國通過《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。我國于2001年10月27日簽署了該公約，于2006年2月28日批準該公約，2006年4月19日向聯合國秘書長交存批準書。

　　[18]中國人民銀行反洗錢局：《2006中國反洗錢報告》，中國金融出版社，2007年，第15頁。

　　[19]2002年5月，國務院批準成立了由公安部部長為召集人，高院、高檢有關部委16個單位參加的反洗錢工作部際聯席會議。

　　[20]中新社華盛頓九月二十八日電。

　　[21]“中央外事工作會議在京舉行，胡錦濤溫家寶作重要講話”，《人民日報》，2006年8月24日，第1版。

相關熱詞搜索：國際金融組織 為例 美國 中國 中國加入