同志們：

今天這個(gè)會(huì)非常重要。X位市屬企業(yè)的老領(lǐng)導(dǎo)，收到了外部董事的新聘書(shū)，從今天開(kāi)始，各位就要走上新的崗位，履行特殊使命。這是國(guó)資委推進(jìn)規(guī)范市屬企業(yè)董事會(huì)建設(shè)、提升國(guó)企治理水平、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要途徑，也是我市加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、深化市屬企業(yè)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展的創(chuàng)新舉措。在座的X位外部董事，都是在市屬企業(yè)任職多年的企業(yè)家，在企業(yè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)拓張、資本運(yùn)作等方面有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是各行各業(yè)的精英和專家。剛才，X同志和X同志都作了很好的表態(tài)，借此機(jī)會(huì)，我講幾點(diǎn)意見(jiàn)。

一是規(guī)范董事會(huì)建設(shè)。建設(shè)規(guī)范的董事會(huì)，使董事會(huì)真正成為企業(yè)的決策主體，是國(guó)有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的“生命線”，是完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的“牛鼻子”，是深化國(guó)企國(guó)資改革的“突破口”。從中央企業(yè)和先進(jìn)省市的實(shí)踐看，實(shí)行外部董事制度，有利于建立規(guī)范的董事會(huì)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化互補(bǔ)，提升董事會(huì)的決策效能，厘清董事會(huì)與經(jīng)理層的職責(zé)定位，建立內(nèi)部監(jiān)督與制衡機(jī)制，拓展國(guó)資委與企業(yè)的溝通途徑。

去年年底，市屬企業(yè)全部完成了公司制改制，為建立現(xiàn)代企業(yè)制度夯實(shí)了體制根基，但與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和改革發(fā)展的需要相比，我們的現(xiàn)代企業(yè)制度尚不健全，法人治理結(jié)構(gòu)很不完善，存在不少亟需改進(jìn)的地方：市屬企業(yè)的一些子企業(yè)還沒(méi)有設(shè)置董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，董事會(huì)專門委員會(huì)作用發(fā)揮有限，董事會(huì)與經(jīng)理層高度重合缺乏制衡，職業(yè)經(jīng)理人制度還不完善。

國(guó)資委黨委高度重視規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，去年研究出臺(tái)了外部董事X個(gè)配套制度，旨在抓好基礎(chǔ)工作，補(bǔ)上“規(guī)范運(yùn)行”和“提升效能”這一課。各企業(yè)要完善企業(yè)法人主體運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)各類董事履職協(xié)同，充分發(fā)揮各類董事的組合優(yōu)勢(shì)，真正把把外部董事的價(jià)值凸顯出來(lái)，把規(guī)范董事會(huì)的優(yōu)勢(shì)挖掘出來(lái)。

二是發(fā)揮好外部董事作用。首批外部董事，承擔(dān)著光榮使命，大家要轉(zhuǎn)換觀念，跳出以往的工作狀態(tài)和思維慣性，提高站位，找準(zhǔn)定位。外部董事由出資人派出，要向出資人負(fù)責(zé)，體現(xiàn)出資人意志，貫徹出資人意圖，維護(hù)出資人利益，推進(jìn)出資人各項(xiàng)重大決策部署的落實(shí)，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律開(kāi)展監(jiān)督管理，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)的活力、控制力、影響力、競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。要深入學(xué)習(xí)并掌握外部董事管理辦法，熟悉并用好用活各類文件制度。要準(zhǔn)確把握身份“專職”、能力“專業(yè)”、履職“專管”、職責(zé)“專用”的本質(zhì)要求，擔(dān)當(dāng)作為，忠實(shí)履職，積極參與董事會(huì)決策，獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)，依法依規(guī)行使職責(zé)，及時(shí)向國(guó)資委遞交工作報(bào)告，確保企業(yè)改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展，沿著正確的方向前進(jìn)。

三是強(qiáng)化外部董事管理。各企業(yè)要為外部董事履職提供良好的條件。及時(shí)提供工作資料和相關(guān)信息，及時(shí)送交董事會(huì)會(huì)議議題及有關(guān)材料，虛心聽(tīng)取外部董事的意見(jiàn)和建議。要建立外部董事履職臺(tái)賬。各市屬企業(yè)董事會(huì)辦公室，要詳實(shí)記錄外部董事的履職時(shí)間、參加會(huì)議、發(fā)表意見(jiàn)、表決結(jié)果、開(kāi)展調(diào)研、與有關(guān)方面溝通、提出指導(dǎo)和咨詢意見(jiàn)等方面情況，為考核評(píng)價(jià)外部董事日常履職提供重要依據(jù)。要發(fā)揮好外部董事在董事會(huì)專門委員會(huì)中的作用。根據(jù)企業(yè)情況，要安排外部董事進(jìn)入董事會(huì)專門委員會(huì)，特別要進(jìn)入提名、薪酬、風(fēng)險(xiǎn)管理等委員會(huì)，并指定相關(guān)部門配合外部董事工作，拓展其工作抓手，充分發(fā)揮外部董事的專業(yè)特長(zhǎng)，為董事會(huì)決策提供意見(jiàn)和建議。

四是提升外部董事素質(zhì)。要強(qiáng)化外部董事教育培訓(xùn)。對(duì)外部董事知識(shí)結(jié)構(gòu)、思維能力、溝通方式等方面進(jìn)行規(guī)范引導(dǎo)，對(duì)接國(guó)內(nèi)一線團(tuán)隊(duì)，看齊業(yè)內(nèi)一流水平，不斷提高外部董事綜合素質(zhì)。嚴(yán)格外部董事考核評(píng)價(jià)。對(duì)外部董事實(shí)行年度和任期考核評(píng)價(jià)，同時(shí)加強(qiáng)考核結(jié)果運(yùn)用，作為外部董事調(diào)整交流、培養(yǎng)使用、薪酬激勵(lì)以及續(xù)聘解聘的重要依據(jù)。完善外部董事履職激勵(lì)機(jī)制。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，落實(shí)外部董事的薪酬及履職待遇，保障外部董事享有合理薪酬及履職待遇，真正實(shí)現(xiàn)盡職評(píng)價(jià)和業(yè)績(jī)考核相結(jié)合。實(shí)行決策失誤問(wèn)責(zé)追責(zé)制度。對(duì)違反有關(guān)規(guī)定的外部董事，要承擔(dān)工作責(zé)任，予以解聘。對(duì)因工作失職導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大決策失誤、造成國(guó)有資產(chǎn)流失的，要追究相關(guān)責(zé)任。不斷拓寬外部董事來(lái)源渠道。加強(qiáng)外部董事人才庫(kù)科學(xué)管理，增加優(yōu)秀人才儲(chǔ)備，通過(guò)組織遴選和單位推薦相結(jié)合的方式，將優(yōu)秀的現(xiàn)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員轉(zhuǎn)任專職外部董事。下一步要面向社會(huì)各界公開(kāi)選聘，廣泛吸收國(guó)內(nèi)外各方面人才，逐步建立社會(huì)公開(kāi)選聘機(jī)制，甄選符合外部董事任職條件、政治素質(zhì)和專業(yè)能力過(guò)硬的高層次人才，儲(chǔ)備一批結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的優(yōu)秀人才，不斷推進(jìn)企業(yè)外部監(jiān)管力量的多樣化和制度化。

今天的聘任會(huì)議只是一個(gè)開(kāi)始，在接下來(lái)的工作中，希望大家在新的崗位上，堅(jiān)定信心，忠誠(chéng)履職，為促進(jìn)市屬企業(yè)科學(xué)決策、推動(dòng)國(guó)企國(guó)資改革轉(zhuǎn)型發(fā)展繼續(xù)貢獻(xiàn)力量。

最后，祝各位外部董事身體健康，心情愉快，在新的崗位上重展抱負(fù)、再生新輝！

謝謝大家。

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